قیمت سکه و ارز
یادداشت
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
توئیت ها و ویراستی های برگزیده
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
مطالب استانها
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
پیوندها
پولشویی
۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی/ کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بینالمللی با محوریت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاههای مرتبط ارسال شده است.
فیلم| پولشویی با قولنامه!
علت اصلی پولشویی در کشور چیست و از کجا نشات میگیرد؟
هشدار نسبت به مواضع فسادزای وزیر صنعت/اعتراض به توصیه نامههای رانتی
سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامه وزیر صنعت به گمرک در دفاع از شرکت گلدیران، نسبت به مواضع فسادزای وزیر صنعت هشدار داد.
پولشویی با ارز شایع شد/دلالها کارهای نیستند/اسکناس دلار کم داریم
دبیرکل انجمن حسابداری ایران با بیان اینکه بانک مرکزی نتوانسته ۱۰ میلیارد دلار خانگی را روانه نظام بانکی و بازار کند، از شایع شدن پولشویی در بازار ارز خبر داد و گفت: اکنون لاشه اسکناس (دلار) کم داریم و مردم متوسط به سمت خرید ارز میروند.
افزایش شیوع مصرف مواد مخدر در بین جوانان منطقه/ مبارزه با اعتیاد راهحل فوری ندارد
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با ابراز تأسف از لطمههایی که مواد مخدر به جوانان وارد میکند، گفت: نرخ شیوع مصرف و تعداد دستگیرشدگان مرتبط با جرایم مواد مخدر در منطقه در بین جوانان در حال افزایش است.
دومین بانک آلمان به نقض تحریم ایران متهم شد
دومین بانک بزرگ آلمان به اتهام نقض تحریم ایران و قوانین ضد پولشویی آمریکا از سوی دستگاه قضایی این کشور مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت.
پسر اسطوره فوتبال بازداشت شد
پلیس برزیل پسر پله را روز سهشنبه به دلیل پولشویی در سائو پائولو بازداشت کرد.
پربازدیدترین ها
•••
•••
•••
•••
•••
•••
آخرین مطالب
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••