یادداشت
•••
•••
•••
•••
•••
•••
توئیت ها و ویراستی های برگزیده
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
مطالب استانها
•••
•••
•••
•••
•••
پولشویی
تبلیغات فضای مجازی درخصوص اعطای وام با اهداف کلاهبرداری است
مشتریان بانکی درخصوص تبلیغات اعطای وام در شبکههای اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند.
کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده و درمورد نحوه استقرار دبیرخانه این شورا و نحوه تعامل و همکاری بین اعضا برای رسیدن به اهداف مورد انتظار شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس بحث شده است.
محدودیت سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یکمیلیارد تومان شد.
اخطار مرکز مبارزه با پولشویی به شهرداریها
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می شود، گفت: اکنون هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
سیاست ایران درباره FATF تغییر نکرده است
وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل میکند.
چند هزار سایت قمار مسدود شد
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از مسدود شدن چند هزار سایت قمار در راستای مبارزه با پولشویی خبر داد.
درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار میگیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
نظارت هوشمند | حرکت بانک مرکزی به سمت مقابله با پولشویی
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابیهای بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
روایت «اژهای» از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاههایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکردهاند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی/ کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بینالمللی با محوریت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاههای مرتبط ارسال شده است.
هوشمند سازی مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم/ رویکرد FATF سیاسی است
وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: رویکرد دولت سیزدهم در زمینه هوشمندسازی و شفافیت در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، امکان ارائه گزارش به مجامع بینالمللی و کشورهای همسو و ائتلافهای دو جانبه و چند جانبه برای دفاع از مواضع ایران را فراهم میکند.
اقرار سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه به پولشویی توسط ۹ شرکت خود در اروپا
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «حبیب فرجالله چعب» ملقب به «حبیب اسیود»، سرکرده گروهک تروریستی «حرکة النضال» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی افشاری برگزار شد.
مجموعه ای از خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب غیر حضوری شد
وزیر اقتصاد از تصویب مصوبه ای در شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد که به موجب آن، امکان ارائه مجموعه ای از خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب به صورت غیر حضوری در بانک های کشور فراهم شده است.
هشدار صندوق بینالمللی پول درباره «بیت کوین»/ارزهای مجازی خطرناک است
صندوق بینالمللی پول در مورد استفاده از ارزهای مجازی از جمله بیت کوین هشدار داده و خواستار تصویب قوانین بیشتری برای حفاظت از مصرفکنندگان و مقابله با پولشویی و تروریسم مالی شدهاست.
فیلم| پولشویی با قولنامه!
علت اصلی پولشویی در کشور چیست و از کجا نشات میگیرد؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی تغییر کرد
، پیش از این میثم نصیری احمدآبادی مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بود.
اتهامات حسین فریدون مربوط به ارتشا و پولشویی است
اتهامات حسین فریدون در پروندهای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
طرح افزودن عربستان به فهرست سیاه پولشویی رسما در اتحادیه اروپا رد شد
امروز وزیران کشور ۲۸ کشور اتحادیه اروپا در مذاکرات روز پنجشنبه در بروکسل رد این طرح را به صورت رسمی اعلام کردند.
اعمال نفوذ عربستان سعودی در اتحادیه اروپا
در پی اعمال نفوذ عربستان سعودی، اعضای اتحادیه اروپا به اتفاق آرا پیشنهاد افزوده شدن نام این کشور به فهرست سیاه پولشویی را رد کردند.
موافقان پالرمو و cft میدانند که با تصویب این لوایح منفعتی نخواهیم داشت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بسیاری از موافقان تصویب لوایح پالرمو و cft میدانند که اگر ما به این لوایح بپیوندیم، سود و منفعتی نخواهیم داشت و تنها به هدف بهانهزدایی از زورگویان اصرار دارند تا آنها را تصویب کنیم. موافقان پالرمو و cft عنوان میکنند که باید با عضویت در این لوایح بهانه را از اروپا و آمریکا بگیریم تا دیگر حرفی برای گفتن نداشته باشند.
ابلاغ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توسط رئیس جمهور
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
پربازدیدترین ها
•••
•••
•••
•••
•••
آخرین مطالب
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••