قیمت سکه و ارز
یادداشت
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
توئیت ها و ویراستی های برگزیده
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
پولشویی
چند هزار سایت قمار مسدود شد
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از مسدود شدن چند هزار سایت قمار در راستای مبارزه با پولشویی خبر داد.
مجموعه ای از خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب غیر حضوری شد
وزیر اقتصاد از تصویب مصوبه ای در شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد که به موجب آن، امکان ارائه مجموعه ای از خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب به صورت غیر حضوری در بانک های کشور فراهم شده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی تغییر کرد
، پیش از این میثم نصیری احمدآبادی مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بود.
طرح افزودن عربستان به فهرست سیاه پولشویی رسما در اتحادیه اروپا رد شد
امروز وزیران کشور ۲۸ کشور اتحادیه اروپا در مذاکرات روز پنجشنبه در بروکسل رد این طرح را به صورت رسمی اعلام کردند.
اعمال نفوذ عربستان سعودی در اتحادیه اروپا
در پی اعمال نفوذ عربستان سعودی، اعضای اتحادیه اروپا به اتفاق آرا پیشنهاد افزوده شدن نام این کشور به فهرست سیاه پولشویی را رد کردند.
بیستمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور ۴ وزیر
جلسه شورایعالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصادامور اقتصادی و دارایی و با حضور وزیر کشور، اطلاعات و دادگستری برگزار و دستورالعمل اجرایی در حوزه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تصویب شد.
دومین بانک آلمان به نقض تحریم ایران متهم شد
دومین بانک بزرگ آلمان به اتهام نقض تحریم ایران و قوانین ضد پولشویی آمریکا از سوی دستگاه قضایی این کشور مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت.
حامل چمدان های بابک زنجانی به ترکیه دستگیر شد
دولت ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد.
پربازدیدترین ها
•••
•••
•••
•••
•••
•••
آخرین مطالب
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
پیوندها
